"Know Your Customer" ist eine Richtlinie, die viele Banken, Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen anwenden, um die Identität des Kunden zu überprüfen, damit Geschäfte mit ihm abgeschlossen werden können. Eines der Hauptziele dieser Richtlinie ist es, die Risiken des Kunden zu verringern.
Normalerweise besteht dieses Verfahren darin, personenbezogene Daten bereitzustellen, wie z.B.:
· Vollständiger Name
· Geburtsdatum
· Adresse
· Nationalität
· Scan eines Personalausweises oder Reisepasses.
Diese Dokumente können im Rahmen der Verifizierung des Kontos erforderlich sein. Das Ziel besteht hauptsächlich darin, das Geld des Kunden zu schützen. Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass es sich bei dieser Art von Anforderung um keine eigene Idee handelt, sondern um ein reglementiertes Verfahren zur Verifizierung des Kontos, das viele internationale Unternehmen praktizieren, die Geschäfte über das Internet abwickeln. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Wir hoffen auf eine langfristige Zusammenarbeit auf der Grundlage eines dokumentierten Nachweises der Handelsaktivitäten sowie der Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln.