'Know Your Customer' es una política que muchos bancos, instituciones financieras y otras compañías reguladas utilizan para verificar la identidad del cliente y así poder hacer negocios con él/ella. Uno de los objetivos principales de esta política es disminuir los riesgos del cliente.
Por lo general, este procedimiento consiste en proporcionar datos personales, como:
· Nombre completo
· Fecha de nacimiento
· Dirección
· Nacionalidad
· DNI o pasaporte escaneado.
Estos documentos pueden ser necesarios como parte del proceso de verificación de la cuenta. El objetivo es principalmente proteger los fondos del Cliente. Es esencial tener en cuenta que este tipo de requisito no es una noción separada, sino un procedimiento de verificación de cuenta reglamentario adoptado por muchas empresas internacionales que hacen negocios a través de Internet. Por favor, ten conocimiento de ello. Esperamos tener una colaboración a largo plazo basada en pruebas documentadas de las operaciones de trading, agregando y retirando fondos.