Connaître son client est une politique que de nombreuses banques, institutions financières et autres sociétés réglementées utilisent pour vérifier l'identité du client afin de pouvoir faire des affaires avec lui. L'un des principaux objectifs de cette politique est de réduire les risques pour le client.
Habituellement, cette procédure consiste à fournir des données personnelles, telles que :
· Nom complet
· Date de naissance
· Adresse
· Nationalité
· Scan de la carte d'identité ou du passeport.
Ces documents peuvent être exigés dans le cadre du processus de vérification du compte. L'objectif est principalement de protéger les fonds du client. Il est essentiel d'être conscient que ce type d'exigence n'est pas une notion distincte, mais une procédure de vérification des comptes réglementée que de nombreuses entreprises internationales, qui font des affaires via l'internet, pratiquent. Veuillez être compréhensif. Nous espérons avoir une collaboration à long terme basée sur des preuves documentées des opérations de trading, de dépôt et de retrait de fonds.