La procedura "Conosci il Tuo Cliente" è una politica che molte banche, istituti finanziari e altre società regolamentate usano per verificare l'identità del cliente prima di poter fare affari con lui. Uno dei principali obiettivi di questa politica è ridurre i rischi del cliente.
Di solito, questa procedura consiste nel fornire dati personali, quali:
· Nome completo
· Data di nascita
· Indirizzo
· Nazionalità
· scansione carta d'identità o passaporto.
Questi documenti potrebbero essere richiesti come parte del processo di verifica del conto. L'obiettivo è principalmente quello di proteggere i fondi del cliente. È essenziale essere consapevoli del fatto che questo tipo di requisito non è un'azione separata, ma una procedura di verifica del conto regolamentata che molte società internazionali, che operano via Internet, praticano. Ti preghiamo di comprenderlo pienamente. Ci auguriamo di avere una collaborazione a lungo termine basata su prove documentate di trading, deposito e prelievo di fondi.