Ken uw klant is een beleid dat veel banken, financiële instellingen en andere gereguleerde bedrijven gebruiken om de identiteit van de klant te verifiëren om zaken met hem of haar te kunnen doen. Een van de belangrijkste doelstellingen van dit beleid is de verlaging van de risico's voor de klant.
Meestal bestaat deze procedure uit het verstrekken van persoonsgegevens, zoals:
· Volledige naam
· Geboortedatum
· Adres
· Nationaliteit
· ID of paspoort-scan.
Deze documenten kunnen nodig zijn als onderdeel van het accountverificatieproces. Het doel is vooral om de fondsen van de klant te beschermen. Het is essentieel om te weten dat dit soort eisen geen apart begrip is, maar een gereguleerde accountverificatieprocedure die veel internationale bedrijven, die zaken doen via het internet, toepassen. Heb daar begrip voor. We hopen op een langdurige samenwerking op basis van gedocumenteerde bewijzen van de handel, activiteiten zoals het toevoegen en opnemen van fondsen.