Przejdź do treści

Procedura „Poznaj swojego klienta” (KYC) i weryfikacja rachunku

Procedura Poznaj swojego klienta to polityka, którą wiele banków, instytucji finansowych, oraz innych regulowanych spółek stosuje do weryfikacji tożsamości klienta, aby móc mu oferować swoje produkty i usługi. Jednym z głównych celów tej polityki jest zmniejszenie ryzyka klienta.

Zazwyczaj procedura ta polega na przekazywaniu danych osobowych, takich jak:

·        Pełne nazwisko

·        Data urodzenia

·        Adres

·        Obywatelstwo

·        Skan dokumentu tożsamości lub paszportu.

Dokumenty te mogą być wymagane w ramach procesu weryfikacji rachunku. Celem jest przede wszystkim ochrona środków klienta.  Należy mieć świadomość, że tego rodzaju wymóg nie jest niczym odrębnym, tylko ściśle kontrolowaną procedurą weryfikacji rachunków, szeroko praktykowaną przez wiele firm międzynarodowych, które prowadzą działalność przez Internet. Prosimy o zrozumienie tej kwestii. Mamy nadzieję na długoterminową współpracę opartą na udokumentowanym dowodzie prowadzenia działalności handlowej, wpłacania i wypłacania środków. 

Czy to ci pomogło?
Nie
Informacja zwrotna