Знай своего клиента (Know Your Customer) — это политика, которая применяется банками, финансовыми учреждениями и другими регулируемыми компаниями для подтверждения личности клиента, что необходимо для ведения бизнеса с ним. Одна из главных целей такой политики - снижение рисков клиента.
Как правило, в рамках данной процедуры компания может запросить следующие данные:
· Полное имя
· Дата рождения
· Адрес проживания
· Гражданство
· Скан/фото паспорта или другого удостоверения личности.
Документы могут попросить предоставить в рамках процедуры верификации счета. Просьба о предоставлении документов направлена, в первую очередь, на сохранность денежных средств Клиентов. Важно иметь ввиду, что подобные запросы документов это не частная просьба, а установленная регламентом процедура проверки счета, которая принята во многих международных компаниях, оказывающих услуги через интернет. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, основой которого послужит документальное подтверждение торговых операций, операций пополнения и вывода средств.