Müşterini Tanı birçok bankanın, finans kuruluşunun ve diğer düzenlenmiş şirketlerin, onlarla iş ilişkisi kurabilmek için müşterilerin kimliğini doğrulamak için kullandıkları bir politikadır. Bu politikanın ana amaçlarından birisi müşterinin risklerini azaltmaktır.
Genelde, bu prosedür şunun gibi kişisel verileri sunmayı gerektirir:
· Açık ad
· Doğum tarihi
· Adres
· Uyruk
· Kimlik veya pasaport taraması.
Bu belgeler, hesap doğrulama sürecinin bir parçası olarak istenebilir. Burada esas amaç, müşterinin parasını korumaktır. Bu gereksinimin farklı bir tedbir olmadığını, ancak İnternet'ten faaliyet gösteren birçok şirketin uygulamakta olduğu bir hesap doğrulama prosedürü olduğunun farkında olmanız önemlidir. Lütfen bunu iyi bir şekilde kavrayın. Sizinle belgelerle kanıtlanmış bir şekilde kurduğumuz uzun vadeli iş birliğine dayalı olarak yatırım, para yatırma ve çekme işlemleri yapmayı umuyoruz.