Знай свого клієнта – це політика, яку використовують багато банків, фінансових установ та інших регульованих компаній для перевірки особистості клієнта, щоб мати можливість вести з ним справи. Однією з основних цілей цієї політики є зниження ризиків клієнта.
Зазвичай ця процедура полягає у наданні особистих даних, таких як:
ПІБ
День народження
Адреса
Громадянство
Посвідчення особи чи скан паспорта.
Ці документи можуть бути потрібні в рамках процесу верифікації рахунку. Це робиться головним чином для захисту коштів клієнта. Необхідно розуміти, що подібна вимога – це не окреме поняття, а регламентована процедура перевірки рахунку, яку практикують багато міжнародних компаній, які ведуть бізнес через Інтернет. Будь ласка, поставтеся до цього з розумінням. Ми сподіваємося на довгострокову співпрацю, засновану на документальному підтвердженні операцій з торгівлі, поповнення та виведення коштів.